Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое; форма: заочное голосование;

Дата проведения собрания: 30.06.2023;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1, АО «Завод «Метеор».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2023 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА: 06.06.2023;

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.

11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Завод «Метеор» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: с 09.06.2023 по 30.06.2023 с 09.00 до 16.30 (местное время) по адресу: Волгоградская область город Волжский ул. Горького, дом 1, АО "Завод "Метеор" (тел. (8443)34-26-94).

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5.

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров; протокол заседания Совета директоров № 10/23 от 26.05.2023 года, составлен 29.05.2023.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Валов

3.2. Дата 30.05.2023г.